Legal · June 1, 2022

Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. Regarding the Annual General Meeting 2022

Summary

These resolutions, adopted by the Supervisory Board of PCF Group S.A. on June 1, 2022, serve to formally evaluate and endorse the company's financial performance and strategic initiatives for the 2021 fiscal year. The primary purpose of these actions is to provide necessary oversight and recommendations to the Annual General Meeting scheduled for June 28, 2022. The scope of the documentation covers the individual performance of PCF Group S.A. and the consolidated results of its capital group for the period ending December 31, 2021. Key financial findings include a positive assessment of the consolidated net profit, which reached 61.3 million PLN, and a consolidated total asset value of 316.7 million PLN. On an individual basis, the parent company reported a net profit of 41.8 million PLN. Based on these results, the Supervisory Board approved a management proposal to distribute 8.1 million PLN as dividends, equating to 0.27 PLN per share, while allocating the remaining 33.7 million PLN to supplementary capital. Beyond financial auditing, the Board issued favorable opinions on several corporate governance and strategic expansion projects. These include the implementation of a Long-Term Incentive Program for key personnel, the authorization for a share buyback program, and a conditional share capital increase through the issuance of Series E shares and Series C subscription warrants. The Board also formally recommended granting discharge to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, for his duties during the 2021 financial year, ensuring compliance with the Best Practices of GPW Listed Companies 2021.

From the report

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU Uchwała nr 8/ 2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A., w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza PCF Group S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/ 2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu s półek handlowych, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 256 877 tys. zł, b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 41 752 tys. zł, c) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 41 752 tys. zł, d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 159 204 tys. zł,

ykazujące całkowite dochody w kwocie 41 752 tys. zł, d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 159 204 tys. zł, e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 57 795 tys. zł, oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/ 2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 316 692 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 61 326 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 63 449 tys. zł, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 183 023 tys. zł,

całkowite dochody w kwocie 63 449 tys. zł, d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 183 023 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 95 800 tys. zł, oraz dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/ 2022 Rady Nadzorczej spółki PCF Group S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie stanowiska Zarządu odnośnie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2021 Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1) statutu PCF Group S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby zysk Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 41 751 983,35 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób: 1) kwotę 8 086 561, 02 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą kwotę, tj. 33 665 422,33 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pages: 14
Words: 2,550
Format: PDF
Type: Legal

Topics

View this document on Game Industry Library.

Related Documents

Legal

Resolutions Adopted at the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. in Warsaw on 27 June 2023

The Ordinary General Meeting of PCF Group S.A., held on June 27, 2023, in Warsaw, resulted in the adoption of fifteen resolutions concerning the company’s governance and financial performance for the 2022 fiscal year. The meeting was attended by shareholders representing 15,005,557 shares, which accounts for approximately 44.89% of the total share capital. All resolutions were passed with unanimous support from the voting shares present. Key financial findings for the period ending December 31, 2022, were formally approved. The standalone financial statement for PCF Group S.A. reported total assets of 324.5 million PLN and a net profit of 42.3 million PLN. On a consolidated basis, the PCF Group Capital Group reported total assets of 350.8 million PLN and a net profit of 21.9 million PLN. Shareholders resolved to allocate the entire standalone net profit of 42.3 million PLN to the company’s supplementary capital, rather than distributing it as dividends. The governance proceedings included the formal approval of the Management Board’s activity reports and the Supervisory Board’s reports, including the Audit Committee’s activities. Discharge of duties, or "absolutorium," was granted to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and all members of the Supervisory Board, including Mikołaj Wojciechowski, Kuba Dudek, Jacek Pogonowski, Barbara Sobowska, Aleksander Ferenc, and Dagmara Zawadzka. The meeting also confirmed the appointment of Sebastian Wojciechowski as the Chairman of the Assembly and waived the appointment of a Scrutiny Committee in favor of an electronic voting system.

mergers-acquisitions investment europe+1

PCF GroupJun 2023

Legal

Uchwały Rady Nadzorczej PCF Group S.A. Dotyczące Spraw Wprowadzonych do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Dniu 22 Czerwca 2021 Roku

These resolutions, adopted by the Supervisory Board of PCF Group S.A. on May 26, 2021, serve to formally evaluate and approve the company’s financial and operational performance for the 2020 fiscal year. The primary purpose of these documents is to provide the necessary oversight and recommendations to the Ordinary General Meeting scheduled for June 22, 2021. The scope of the resolutions covers the individual performance of PCF Group S.A. as well as the consolidated performance of its entire capital group within the Polish gaming industry. Key financial data points highlighted in the resolutions include a reported net profit of 29.1 million PLN for the individual company and a consolidated net profit of 24.6 million PLN for the group. Total assets were valued at 91.2 million PLN on an individual basis and 95.7 million PLN on a consolidated basis as of December 31, 2020. Based on these results, the Supervisory Board approved a profit distribution plan that allocates approximately 5.6 million PLN for shareholder dividends, amounting to 0.19 PLN per share, while directing the remaining 23.5 million PLN to the company’s reserve capital. The methodology for these approvals involved a formal review of the Management Board's reports and financial statements to ensure compliance with accounting ledgers and factual accuracy. Beyond financial metrics, the Board issued positive opinions on granting discharge to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and adopted reports concerning the Audit Committee's activities and executive compensation for 2019 and 2020. These actions align with the Commercial Companies Code and the Best Practices of GPW Listed Companies 2016, ensuring corporate governance standards are met ahead of the annual general meeting.

investment mergers-acquisitions poland

PCF GroupJun 2021

Legal

Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on Ordinary General Meeting Agenda, 27 June 2023

The Supervisory Board of PCF Group S.A., the parent company of game development studio People Can Fly, issued a series of formal resolutions on May 31, 2023, regarding the upcoming Ordinary General Meeting scheduled for June 27, 2023. These resolutions serve to provide official opinions on the proposed agenda and corporate governance actions for the 2022 fiscal year. The scope of these actions covers the legal and financial oversight of the Warsaw-based company and its capital group, adhering to the Best Practice for GPW Listed Companies 2021. The primary focus of the resolutions is the formal endorsement of the meeting’s agenda and the performance of the company’s leadership. Specifically, the Supervisory Board issued a positive opinion on the draft resolution to grant a vote of approval to Sebastian Wojciechowski, the President of the Management Board, for his conduct and performance during the 2022 financial year. This endorsement is a standard but critical procedural step in Polish corporate law to validate executive management. The proposed agenda for the General Meeting includes the presentation and approval of the 2022 financial statements for both the individual company and the consolidated capital group. Key items scheduled for shareholder consideration include the distribution of profits for the 2022 fiscal year, the review of the Supervisory Board’s activity report, and a discussion on the remuneration report for members of the Management and Supervisory Boards. These documents establish the procedural framework for closing the 2022 fiscal year and ensuring compliance with statutory reporting requirements for publicly traded entities in the gaming sector.

game-publishing mergers-acquisitions europe+1

PCF GroupMay 2023

Legal

Resolutions Adopted by the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. with Headquarters in Warsaw on June 22, 2021

The Ordinary General Meeting of PCF Group S.A., held on June 22, 2021, in Warsaw, resulted in the adoption of sixteen resolutions governing the company’s financial and administrative operations for the 2020 fiscal year. Representing approximately 76.07% of the share capital, the assembly approved the individual and consolidated financial statements, management reports, and the activities of the Supervisory Board and Audit Committee. Sebastian Wojciechowski was elected Chairman of the Meeting, and the assembly opted to utilize an electronic voting system in lieu of a traditional scrutiny committee. Financial data for the period ending December 31, 2020, reveals that PCF Group S.A. achieved a net profit of 29.1 million PLN on total assets of 91.2 million PLN. On a consolidated basis, the Capital Group reported a net profit of 24.6 million PLN with total assets valued at 95.7 million PLN. A significant resolution concerned the distribution of the 29.1 million PLN net profit, with 5.6 million PLN allocated for shareholder dividends at a rate of 0.19 PLN per share. The remaining 23.5 million PLN was directed to the company’s supplementary capital. The dividend record date was set for June 30, 2021, with payment scheduled for July 8, 2021. The assembly granted formal discharge (absolutorium) to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and all members of the Supervisory Board, including Mikołaj Wojciechowski, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś, Jacek Pogonowski, Barbara Sobowska, and Aleksander Ferenc, for the performance of their duties in 2020. All resolutions were passed with unanimous support from the participating shares, and the company assumed all costs associated with convening and conducting the meeting.

mergers-acquisitions investment europe+1

PCF GroupJun 2021