Legal · May 31, 2023

Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on Ordinary General Meeting Agenda, 27 June 2023

Summary

The Supervisory Board of PCF Group S.A., the parent company of game development studio People Can Fly, issued a series of formal resolutions on May 31, 2023, regarding the upcoming Ordinary General Meeting scheduled for June 27, 2023. These resolutions serve to provide official opinions on the proposed agenda and corporate governance actions for the 2022 fiscal year. The scope of these actions covers the legal and financial oversight of the Warsaw-based company and its capital group, adhering to the Best Practice for GPW Listed Companies 2021. The primary focus of the resolutions is the formal endorsement of the meeting’s agenda and the performance of the company’s leadership. Specifically, the Supervisory Board issued a positive opinion on the draft resolution to grant a vote of approval to Sebastian Wojciechowski, the President of the Management Board, for his conduct and performance during the 2022 financial year. This endorsement is a standard but critical procedural step in Polish corporate law to validate executive management. The proposed agenda for the General Meeting includes the presentation and approval of the 2022 financial statements for both the individual company and the consolidated capital group. Key items scheduled for shareholder consideration include the distribution of profits for the 2022 fiscal year, the review of the Supervisory Board’s activity report, and a discussion on the remuneration report for members of the Management and Supervisory Boards. These documents establish the procedural framework for closing the 2022 fiscal year and ensuring compliance with statutory reporting requirements for publicly traded entities in the gaming sector.

From the report

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU Uchwała nr 19/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała numer 3/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku. b.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2022 roku. b. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. c. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 11. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. („Spółka”), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym uchwala co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku Uchwała numer 9/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pages: 5
Words: 795
Format: PDF
Type: Legal

Topics

View this document on Game Industry Library.

Related Documents

Legal

Resolutions Adopted at the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. in Warsaw on 27 June 2023

The Ordinary General Meeting of PCF Group S.A., held on June 27, 2023, in Warsaw, resulted in the adoption of fifteen resolutions concerning the company’s governance and financial performance for the 2022 fiscal year. The meeting was attended by shareholders representing 15,005,557 shares, which accounts for approximately 44.89% of the total share capital. All resolutions were passed with unanimous support from the voting shares present. Key financial findings for the period ending December 31, 2022, were formally approved. The standalone financial statement for PCF Group S.A. reported total assets of 324.5 million PLN and a net profit of 42.3 million PLN. On a consolidated basis, the PCF Group Capital Group reported total assets of 350.8 million PLN and a net profit of 21.9 million PLN. Shareholders resolved to allocate the entire standalone net profit of 42.3 million PLN to the company’s supplementary capital, rather than distributing it as dividends. The governance proceedings included the formal approval of the Management Board’s activity reports and the Supervisory Board’s reports, including the Audit Committee’s activities. Discharge of duties, or "absolutorium," was granted to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and all members of the Supervisory Board, including Mikołaj Wojciechowski, Kuba Dudek, Jacek Pogonowski, Barbara Sobowska, Aleksander Ferenc, and Dagmara Zawadzka. The meeting also confirmed the appointment of Sebastian Wojciechowski as the Chairman of the Assembly and waived the appointment of a Scrutiny Committee in favor of an electronic voting system.

mergers-acquisitions investment europe+1

PCF GroupJun 2023

Legal

PCF Group Supervisory Board Resolutions for OGM: 4 June 2024

The supervisory board of PCF Group S.A. issued two resolutions on 29 April 2024 to endorse the agenda and specific items of the ordinary shareholders’ meeting scheduled for 4 June 2024. Acting under principle 4.7 of the “Good Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2021,” the board gave a positive opinion to the draft resolution adopting the meeting agenda, which enumerates the opening of the session, election of the chair, verification of the convening validity, appointment of the audit committee, presentation of 2023 financial results, and approval of both the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023. The agenda also includes a resolution to cover the 2023 loss, to approve the supervisory board and audit committee reports, to discuss remuneration disclosures, and to grant discharge to the chief executive and supervisory board members for their 2023 duties. A second resolution similarly endorsed the draft resolution granting discharge to the chief executive, Sebastian Wojciechowski, for his performance in the 2023 fiscal year. Both resolutions take effect immediately upon adoption. The scope of these actions is limited to PCF Group S.A., a Warsaw‑based listed entity, and pertains exclusively to corporate governance and financial reporting for the 2023 accounting period. No external data collection or survey methodology is involved; the decisions are based on internal statutory and best‑practice frameworks.

investment mergers-acquisitions poland+1

PCF GroupApr 2024

Legal

Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. Regarding the Annual General Meeting 2022

These resolutions, adopted by the Supervisory Board of PCF Group S.A. on June 1, 2022, serve to formally evaluate and endorse the company's financial performance and strategic initiatives for the 2021 fiscal year. The primary purpose of these actions is to provide necessary oversight and recommendations to the Annual General Meeting scheduled for June 28, 2022. The scope of the documentation covers the individual performance of PCF Group S.A. and the consolidated results of its capital group for the period ending December 31, 2021. Key financial findings include a positive assessment of the consolidated net profit, which reached 61.3 million PLN, and a consolidated total asset value of 316.7 million PLN. On an individual basis, the parent company reported a net profit of 41.8 million PLN. Based on these results, the Supervisory Board approved a management proposal to distribute 8.1 million PLN as dividends, equating to 0.27 PLN per share, while allocating the remaining 33.7 million PLN to supplementary capital. Beyond financial auditing, the Board issued favorable opinions on several corporate governance and strategic expansion projects. These include the implementation of a Long-Term Incentive Program for key personnel, the authorization for a share buyback program, and a conditional share capital increase through the issuance of Series E shares and Series C subscription warrants. The Board also formally recommended granting discharge to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, for his duties during the 2021 financial year, ensuring compliance with the Best Practices of GPW Listed Companies 2021.

mergers-acquisitions investment europe+1

PCF GroupJun 2022

Legal

Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting

The ordinary general meeting of PCF Group S.A., convened in Warsaw on 4 June 2024, adopts a comprehensive agenda that governs the company’s corporate‑governance and financial reporting for the 2023 fiscal year. The meeting first elects a chairman, foregoes the appointment of a voting commission because an electronic voting system is in place, and formally approves the order of business, which includes presentation of the board’s results, review of the supervisory board’s report, and a series of resolutions on financial statements, loss coverage, remuneration and absolution of officers. Financial disclosures reveal that the unit‑level balance sheet lists assets of 502 508 thousand zł, while the consolidated group balance sheet shows assets of 513 461 thousand zł. Net loss for the year amounts to 64 652 thousand zł on a standalone basis and 75 575 thousand zł for the consolidated group; total comprehensive loss reaches 64 652 thousand zł and 80 889 thousand zł respectively. Equity increased by 171 253 thousand zł in the unit statements and by 150 251 thousand zł in the consolidated statements, and cash‑flow positions improved by 48 397 thousand zł and 56 033 thousand zł. The loss of 64 651 944,69 zł is fully covered from the company’s reserve capital. The supervisory board and audit committee reports for 2023 receive approval in line with the Good Practices for Listed Companies on the Warsaw Stock Exchange, and the meeting grants absolution to the chief executive, the board chairman and all members of the supervisory board for their duties during the year. All resolutions take effect immediately upon adoption, reflecting compliance with the Polish Commercial Companies Code and the company’s statutes.

mergers-acquisitions europe investment+1

PCF GroupJun 2024