Legal · June 1, 2021

Resolutions Adopted by the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. with Headquarters in Warsaw on June 22, 2021

Summary

The Ordinary General Meeting of PCF Group S.A., held on June 22, 2021, in Warsaw, resulted in the adoption of sixteen resolutions governing the company’s financial and administrative operations for the 2020 fiscal year. Representing approximately 76.07% of the share capital, the assembly approved the individual and consolidated financial statements, management reports, and the activities of the Supervisory Board and Audit Committee. Sebastian Wojciechowski was elected Chairman of the Meeting, and the assembly opted to utilize an electronic voting system in lieu of a traditional scrutiny committee. Financial data for the period ending December 31, 2020, reveals that PCF Group S.A. achieved a net profit of 29.1 million PLN on total assets of 91.2 million PLN. On a consolidated basis, the Capital Group reported a net profit of 24.6 million PLN with total assets valued at 95.7 million PLN. A significant resolution concerned the distribution of the 29.1 million PLN net profit, with 5.6 million PLN allocated for shareholder dividends at a rate of 0.19 PLN per share. The remaining 23.5 million PLN was directed to the company’s supplementary capital. The dividend record date was set for June 30, 2021, with payment scheduled for July 8, 2021. The assembly granted formal discharge (absolutorium) to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and all members of the Supervisory Board, including Mikołaj Wojciechowski, Bartosz Biełuszko, Krzysztof Dolaś, Jacek Pogonowski, Barbara Sobowska, and Aleksander Ferenc, for the performance of their duties in 2020. All resolutions were passed with unanimous support from the participating shares, and the company assumed all costs associated with convening and conducting the meeting.

From the report

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2021 R. Uchwała numer 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego. W głosowaniu tajnym oddano 22486876 ważnych głosów z 22486876 akcji, stanowiących 76,0655116182% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 486 876, „przeciw” −0 , „wstrzymujących” − 0. Uchwała numer 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów W głosowaniu jawnym oddano 22486876 ważnych głosów z 22486876 akcji, stanowiących 76,0655116182% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 486 876, „przeciw” −0 , „wstrzymujących” − 0. Uchwała numer 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

ego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Strona 1 z 9

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku. b. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. c. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PCF Group S.A. za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 10.

odjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. 10. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym oddano 22 486 876 ważnych głosów z22 486 876 akcji, stanowiących 76,0655116182% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 486 876, „przeciw” −0 , „wstrzymujących” − 0. Uchwała numer 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15

dzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 Strona 2 z 9

września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2020 roku, zatwierdza to sprawozdanie. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 22486876 ważnych głosów z 22486876 akcji, stanowiących 76,0655116182% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 22 486 876, „przeciw” −0 , „wstrzymujących” − 0. Uchwała numer 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące: − jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 91 183 tys.

Pages: 9
Words: 3,194
Format: PDF
Type: Legal

Topics

View this document on Game Industry Library.

Related Documents

Legal

Resolutions Adopted at the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. in Warsaw on 27 June 2023

The Ordinary General Meeting of PCF Group S.A., held on June 27, 2023, in Warsaw, resulted in the adoption of fifteen resolutions concerning the company’s governance and financial performance for the 2022 fiscal year. The meeting was attended by shareholders representing 15,005,557 shares, which accounts for approximately 44.89% of the total share capital. All resolutions were passed with unanimous support from the voting shares present. Key financial findings for the period ending December 31, 2022, were formally approved. The standalone financial statement for PCF Group S.A. reported total assets of 324.5 million PLN and a net profit of 42.3 million PLN. On a consolidated basis, the PCF Group Capital Group reported total assets of 350.8 million PLN and a net profit of 21.9 million PLN. Shareholders resolved to allocate the entire standalone net profit of 42.3 million PLN to the company’s supplementary capital, rather than distributing it as dividends. The governance proceedings included the formal approval of the Management Board’s activity reports and the Supervisory Board’s reports, including the Audit Committee’s activities. Discharge of duties, or "absolutorium," was granted to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and all members of the Supervisory Board, including Mikołaj Wojciechowski, Kuba Dudek, Jacek Pogonowski, Barbara Sobowska, Aleksander Ferenc, and Dagmara Zawadzka. The meeting also confirmed the appointment of Sebastian Wojciechowski as the Chairman of the Assembly and waived the appointment of a Scrutiny Committee in favor of an electronic voting system.

mergers-acquisitions investment europe+1

PCF GroupJun 2023

Legal

Uchwały Rady Nadzorczej PCF Group S.A. Dotyczące Spraw Wprowadzonych do Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Dniu 22 Czerwca 2021 Roku

These resolutions, adopted by the Supervisory Board of PCF Group S.A. on May 26, 2021, serve to formally evaluate and approve the company’s financial and operational performance for the 2020 fiscal year. The primary purpose of these documents is to provide the necessary oversight and recommendations to the Ordinary General Meeting scheduled for June 22, 2021. The scope of the resolutions covers the individual performance of PCF Group S.A. as well as the consolidated performance of its entire capital group within the Polish gaming industry. Key financial data points highlighted in the resolutions include a reported net profit of 29.1 million PLN for the individual company and a consolidated net profit of 24.6 million PLN for the group. Total assets were valued at 91.2 million PLN on an individual basis and 95.7 million PLN on a consolidated basis as of December 31, 2020. Based on these results, the Supervisory Board approved a profit distribution plan that allocates approximately 5.6 million PLN for shareholder dividends, amounting to 0.19 PLN per share, while directing the remaining 23.5 million PLN to the company’s reserve capital. The methodology for these approvals involved a formal review of the Management Board's reports and financial statements to ensure compliance with accounting ledgers and factual accuracy. Beyond financial metrics, the Board issued positive opinions on granting discharge to the President of the Management Board, Sebastian Wojciechowski, and adopted reports concerning the Audit Committee's activities and executive compensation for 2019 and 2020. These actions align with the Commercial Companies Code and the Best Practices of GPW Listed Companies 2016, ensuring corporate governance standards are met ahead of the annual general meeting.

investment mergers-acquisitions poland

PCF GroupJun 2021

Legal

Resolutions Adopted at the Ordinary General Meeting of PCF Group S.A. with Headquarters in Warsaw on June 23, 2025

PCF Group S.A. concluded its 2024 fiscal year facing significant financial headwinds, reporting a standalone net loss of 228.6 million PLN and a consolidated net loss of 175.3 million PLN. During the Ordinary General Meeting held on June 23, 2025, shareholders moved to address these deficits by utilizing the company’s supplementary capital to cover the full standalone loss. Despite these financial challenges, the assembly signaled confidence in leadership by granting discharge to all members of the Management and Supervisory Boards for their performance during the preceding year. To stabilize the company’s financial position and support its long-term growth strategy, a significant amendment to the Articles of Association was adopted, establishing an authorized capital framework for the next three years. This provision empowers the Management Board to increase share capital by up to 215,641.62 PLN through the issuance of over 10.7 million new shares or subscription warrants. This mechanism is specifically designed to provide flexible funding for ongoing game development and the self-publishing of Project Victoria, also known as Lost Rift. Crucially, the Board now holds the authority to exclude existing shareholders' pre-emptive rights with Supervisory Board approval to expedite capital raises. The governance structure has also been tightened to ensure more rigorous oversight of the company’s intellectual property and financial commitments. New statutory amendments mandate that the Management Board obtain Supervisory Board consent for any financial liabilities exceeding 10% of equity or the permanent disposal of game-related intellectual property rights. These changes, alongside the formalization of a three-year joint term for board members and the establishment of an audit committee, reflect a strategic shift toward disciplined financial management and the protection of core assets as the company navigates its transition into self-publishing and expanded software development.

investment mergers-acquisitions europe+1

PCF GroupJun 2025

Legal

PCF Group OGM Resolutions: 4 June 2024

The ordinary general meeting of PCF Group S.A., held in Warsaw on 4 June 2024, served to formalise the company’s governance and financial reporting for the 2023 fiscal year. Shareholders representing 76.70 % of the issued capital (27 564 413 votes) participated, with all resolutions passing unanimously in either open or secret ballots, reflecting the use of an electronic voting system that eliminated the need for a separate audit commission. Key decisions included the election of Sebastian Wojciechowski as chairman of the meeting, the adoption of the agenda, and the approval of the 2023 annual and consolidated financial statements. The unit‑level balance sheet reported assets of PLN 502 508 thousand, a net loss of PLN 64 652 thousand, and an increase in equity of PLN 171 253 thousand, while the consolidated statements showed assets of PLN 513 461 thousand, a net loss of PLN 75 575 thousand and total negative earnings of PLN 80 889 thousand, accompanied by a cash‑flow increase of PLN 56 033 thousand. The board resolved to cover the net loss of PLN 64 651 944,69 entirely from the company’s reserve capital. The meeting also ratified the supervisory board’s 2023 report, the audit committee’s assessment under the GPW Good Practices, and granted discharge (absolutorium) to the chief executive, the chairman of the supervisory board, and all supervisory members for their duties during the year. Each of these authorisations was confirmed by the same unanimous vote count, underscoring broad shareholder support for the company’s strategic and financial direction.

mergers-acquisitions investment poland+1

PCF GroupJun 2024